La Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, establece en el contexto de la DEBIDA DILIGENCIA en el Artículo 9-B de la Ley que los sujetos obligados deben establecer una política interna para la identificación de sus usuarios o clientes. Es aquí donde surge el concepto de listas negras y grises, las empresas
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Cómo elaborar la matriz de riesgo de lavado de dinero La metodología de gestión de control interno y riesgo empresariales, se base en criterios desarrollados por expertos y se conoce como el modelo experto. Lo cual quiere decir que para la calificación de variables se utilizan criterios cualitativos y semi-cualitativos. En este artículo te contamos
Tomado de Riesgo de LAFT en el sector solidario La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), junto con la Superintendencia de la Economía Solidaria, ha hecho público su último documento informativo Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector solidario. El documento informe de UIAF y Superintendencia contienes 6 tipologías con