En materia de prevención de lavado de dinero en las empresas, los oficiales de cumplimiento deben medir y controlar los riesgos, para ello, la elaboración de una matriz es un proceso necesario así como complicado y delicado. Son muchos los factores que pueden ser considerados y mientras más sean incluidos, más completo y efectivo será
La Ley contra el Lavado de Dinero y Activos, establece que las empresas deben recabar elementos útiles para prevenir, investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con éstos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de esos recursos para su financiamiento. Las disposiciones que
La Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, establece en el contexto de la DEBIDA DILIGENCIA en el Artículo 9-B de la Ley que los sujetos obligados deben establecer una política interna para la identificación de sus usuarios o clientes. Es aquí donde surge el concepto de listas negras y grises, las empresas
Tomado de Riesgo de LAFT en el sector solidario La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), junto con la Superintendencia de la Economía Solidaria, ha hecho público su último documento informativo Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector solidario. El documento informe de UIAF y Superintendencia contienes 6 tipologías con