La Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, establece en el contexto de la DEBIDA DILIGENCIA en el Artículo 9-B de la Ley que los sujetos obligados deben establecer una política interna para la identificación de sus usuarios o clientes. Es aquí donde surge el concepto de listas negras y grises, las empresas
Tomado de Riesgo de LAFT en el sector solidario La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), junto con la Superintendencia de la Economía Solidaria, ha hecho público su último documento informativo Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector solidario. El documento informe de UIAF y Superintendencia contienes 6 tipologías con