Prevención de lavado de dinero, activos y financiamiento al terrorismo PLD/FT 2018

lavado de dinero activos y financiamiento. ArisstoAML

Lavado de dinero activos y financiamiento. Compartimos desde SST nuestro monitoreo de noticias y tendencias en Prevención de lavado de dinero, activos y financiamiento al terrorismo en 2018. El editorial se debe a la relevancia en la aplicación de Ley contra el lavado de dinero y de activos en la región. Y a la necesidad de las empresas y de sus Delegados u Oficiales de Cumplimiento de contar con asesoría y herramientas tecnológicas. Estás apropiadas para la gestión del riesgo LD/FT y el reporteo oportuno hacia la UIF de la Fiscalía General.

16-05-2018.

Nueva solución con enfoque de riesgo para para la prevención de lavado de dinero activos y financiamiento PLD/FT desde SST. Como empresa informática y consultoría estamos en constante aprendizaje para ofrecer soluciones adecuadas a las necesidades de gestión de nuestros clientes. Estamos anunciando para finales de JUNIO 2018 el lanzamiento de nuestra solución de gestión de riesgo y prevención LD/FT. A través de la cual ofreceremos 3 pilares para el cumplimiento normativo: CONSULTORÍA, SOFTWARE Y ACOMPAÑAMIENTO. Espere avances próximamente.

Fuente: Blog de Soluciones y Servicios Tecnológicos

Noticias y tendencias en Prevención lavado de dinero, activos y financiamiento al terrorismo PLD/FT 2018

15-05-2018.

Panamá analizará riesgos y nuevas tendencias de lavado de dinero, activos y financiamiento. El sector financiero se prepara para el Congreso Hemisférico a realizarse del 20 al 22 de agosto de 2018 en la capital panameña. En el cual especialistas evaluarán los nuevos esfuerzos en la lucha contra el «lavado» de dinero y el financiamiento al terrorismo.

En el encuentro se incluirán temas dirigidos a intermediarios financieros. También relativos a la operación de casinos y el sector de seguros. Se analizará el tema de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Un tema importante en este momento para Panamá que se encuentra en una lista gris por parte de ese organismos.

La fuente agregó que «El país solamente pasó una de 40 recomendaciones hechas por el Fondo Monetario Internacional (FMI). En su última evaluación, respecto a la lucha contra el «lavado» de dinero y el terrorismo. También se dio a conocer algunos temas relevantes a tratar. Entre los cuales están: Mejores prácticas para cumplir con las expectativas de los bancos corresponsales. Periodismos investigativo – Cómo manejar la información relacionada al lavado de dinero y delitos financieros. BitCoin vs. los riesgos relacionados a métodos no tradicionales de pago y también Preparando el terreno para una investigación Analista Financiero Forense efectiva. Este es la décimo octava ocasión en que se realizará el evento en Panamá.

Fuente: http://www.antilavadodedinero.com

14-05-2018.

Los Estados de la Unión Europea (UE) dieron el visto bueno final a las nuevas reglas que refuerzan la directiva contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, una propuesta que Bruselas impulsó como respuesta a los atentados terroristas en Europa y a los «papeles de Panamá».

Con las nuevas normas, se ampliará el acceso a los registros sobre los propietarios reales de las empresas, aquellos que, independientemente de ser titulares o no de las mismas, son los auténticos beneficiarios de ellas. Esta información será accesible al público en general, pero en el caso de los fideicomisos sólo estará disponible para quienes puedan probar que tienen un «interés legítimo» en acceder a la misma.

Además, las autoridades financieras de los Estados tendrán acceso a registros centralizados de bancos y cuentas para identificar a sus titulares, con lo que se espera mejorar la cooperación entre los países en la lucha contra la financiación ilegal. Los cambios también prevén un aumento del control sobre tarjetas de pre pago y monedas virtuales.

En concreto, se eleva de 150 a 250 euros el umbral a partir del cual debe identificarse a los usuarios de tarjetas de pre pago y se refuerzan los requisitos para la identificación del consumidor. Asimismo, las plataformas de cambio y proveedores de servicios de monedas virtuales tendrán que aplicar controles a sus consumidores para acabar con el anonimato en este tipo de intercambios.

Por último, se reforzarán los controles sobre los flujos financieros con terceros países, en concreto con aquellos incluidos en la lista europea de jurisdicciones con «deficiencias» en sus sistemas contra el blanqueo de dinero.

Fuente: Noticias Anti lavado de dinero y activos

03-03-2018.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) del Perú emitió el 3 de febrero de 2018 la norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Es aplicable a los sujetos obligados bajo supervisión de la UIF – Perú. De acuerdo a la Resolución SBS 789-2018 esta norma es aplicable,  a todos los sujetos obligados a informar bajo supervisión de la SBS. A través de la UIF-Perú, en materia de prevención del  lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

Los sujetos obligados que tengan autorización para contar con un oficial de cumplimiento corporativo deben adecuarse a lo dispuesto en esta norma, dentro del plazo de 60 días hábiles con el fin de que se mantenga vigente la autorización respectiva. Los sujetos obligados en el marco de la norma aprobada, con excepción de los sujetos obligados dedicados a la compraventa de divisas, cuentan con un plazo de adecuación de 180 días para aplicar las nuevas disposiciones sobre el Registro de Operaciones (RO).

07-02-2018.

La Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad acordó emitir dictamen favorable para reformar Ley Orgánica de la FGR de El Salvador. Iniciativa que busca darle autonomía a la UIF con la finalidad de fortalecer su trabajo y evitar delitos como el narcotráfico y lavado de dinero.

Fuente: Noticias de la Unidad de Investigación Financiera de la FGR de El Salvador

02-01-2018.

El Ministerio de Hacienda de la República Dominicana emitió la Resolución No. 204-2017, que aprueba la Norma Sectorial para la Prevención de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, con un Enfoque Basado en Riesgo para el sector de Casinos y Juegos de Azar, Bancas de Lotería, Apuestas deportivas y Concesionarios de Loterías Electrónicas.

La norma establece los criterios mínimos que las referidas empresas deben considerar para adoptar sus políticas, controles y procedimientos de forma que puedan identificar, medir, controlar, mitigar y monitorear sus riesgos de lavado de activos y financiamientos del terrorismo, según lo establece la Ley No. 155-17, Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

En ese tenor, la Resolución No.204-2017 ordena a los sujetos obligados elaborar un manual de cumplimiento con un enfoque basado en riesgo para realizar de forma metódica, efectiva y controlada las obligaciones que exige la ley, acorde con las mejores prácticas internacionales y las regulaciones complementarias. La disposición les exige, además, desarrollar programas de capacitación dirigidos a sus funcionarios y empleados en materia de prevención de lavado de activos.

03-04-2018.

CIRCULAR No. 01/UIF/2017de la UIF de la República de El Salvador…. en consideración que está próximo a vencer el plazo del 31 de marzo y 30 de junio, ambas fechas de 2017, para la Acreditación ante la UIF de las empresas o sociedades contempladas como Medianos Grandes Contribuyentes; así como la de otros sujetos obligados que aparecen detallados en el artículo 2 de la ley, distintos a los Sectores Financiero y APNFD.

Se ACUERDA: que los sujetos en mención que no completen el proceso de Acreditación ante la UIF en el plazo establecido, esto no será causal para que los Bancos u otras Instituciones Financieras no aperturen o procedan a la cancelación de cuentas activas, pasivas o de servicio; ya que será la Unidad de Investigación Financiera la que iniciará las acciones que correspondan, según cada caso en particular.

Se reitera que los Partidos Políticos, las Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones y Gremiales Empresariales no se someterán al proceso de Acreditación; no obstante, estas deberán registrarse ante la UIF, nombrar y registrar a una persona titular y suplente para la debida diligencia, proceso que debe realizarse en línea en la plataforma tecnológica de la UIF.

Fuente: Noticias de la UIF de la Fiscalía de la República de El Salvador

13-03-2017.

Con el propósito de evitar que las organizaciones no gubernamentales sean utilizadas indebidamente en actividades de lavado de dinero y tengan elementos que les permita mantener la confianza ciudadana, el SAT de la República Mexicana inició un programa de revisiones a estas instituciones.

El organismo recaudador destacó que esta revisión fue derivada de que el Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (GAFI) identificó en una evaluación que algunas organizaciones no gubernamentales (instituciones sin fines de lucro) son un sector vulnerable, pues teniendo en cuenta que disfrutan de la confianza del público, tienen acceso a considerables fuentes de fondos y, con frecuencia, tienen una presencia global que ofrece un marco para operaciones y transacciones nacionales e internacionales.

Fuente: Nota completa de El Economista.mx

26-03-2017.

Para iniciar una buena regulación sobre servicios financieros como las fintech (se refiere a emprendimientos o innovaciones en tecnologías financieras), la propuesta de ley que se entregó al gremio bancario contempla la creación de diferentes instituciones de tecnología financiera como un consejo fintech, indicó Vanessa Rubio, subsecretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“Se regularán actividades como el financiamiento colectivo, los fondos de pagos electrónicos y la administración de activos virtuales (…) Nos estamos preparando para estar a la vanguardia regulatoria para generar iniciación, competencia, piso parejo, inclusión financiera y protección al consumidor”.

Fuente: Nota completa El Economista.mx

30-03-2018.

El narcotráfico, la corrupción, la trata de personas y el tráfico de migrantes son los principales “delitos base” que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) alertó para el caso de Chile respecto al riesgo de lavado de activos, como parte de un ejercicio recomendado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

De acuerdo a esta institución, el país requería un análisis que reconociera los mayores riesgos que enfrenta para mantener acotado el lavado de activos, pero también el financiamiento del terrorismo, lo que llevó a la presentación de una evaluación nacional que describe amenazas y vulnerabilidades económicas y legales frente a ambos ilícitos, y su consiguiente impacto.

Fuente: Nota Completa La tercera.com

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