por René Hernández | Dic 28, 2018 | Cumplimiento, Gestion de riesgos financieros, PLD/FT, Prevención de lavado de dinero
Cómo elaborar la matriz de riesgo de lavado de dinero La metodología de gestión de control interno y riesgo empresariales, se base en criterios desarrollados por expertos y se conoce como el modelo experto. Lo cual quiere decir que para la calificación de variables se...
por admin | Sep 18, 2018 | PLD/FT, testimonios
Caso de estudio: Arrendamiento financiero y lavado de dinero Extraído de un trabajo de grado para licenciado en ciencias jurídicas, Universidad de El Salvador – UES, 2016 El caso hipotético cuenta cómo un lavador monta una empresa constructora y a través del...
por René Hernández | Ago 31, 2018 | Listas negras PLD El Salvador, PLD/FT, Software empresarial
Listas negras y grises en la prevención del lavado de dinero La aplicación de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos en El Salvador es una realidad desde hace varios años en el ámbito de las entidades financieras supervisadas. Y eso no sorprende a nadie, dada...
por René Hernández | May 16, 2018 | Apps para pymes, PLD/FT, Software empresarial
En esta ocasión compartimos desde SST nuestro monitoreo de noticias y tendencias en Prevención de lavado de dinero, activos y financiamiento al terrorismo PLD/FT en 2018. Este esfuerzo editorial se debe a la relevancia creciente en la aplicación de la Ley contra el...
