La Ley de Lavado de Dinero y Activos, establece que las empresas deben recabar elementos útiles para prevenir, investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con éstos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de esos recursos para su financiamiento. Las disposiciones que en
La Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, establece en el contexto de la DEBIDA DILIGENCIA en el Artículo 9-B de la Ley que los sujetos obligados deben establecer una política interna para la identificación de sus usuarios o clientes. Es aquí donde surge el concepto de listas negras y grises, las empresas
como elaborar la matriz de riesgo de lavado de dinero
Listas negras y grises en la prevención del lavado de dinero La aplicación de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos en El Salvador es una realidad desde hace varios años en el ámbito de las entidades financieras supervisadas. Y eso no sorprende a nadie, dada la naturaleza innata de dicha industria