Impacto de Basilea III en las Instituciones financieras centroamericanas Artículo compartido por nuestro socio estratégico Instituto Latinoamericano de Riesgos Financieros – ILRF en su blog RISK & NEWS: Basilea III – Duro, Pero no Tanto. BASILEA III. Septiembre 2010. En estos días más de un banco en nuestros mercados emergentes está testeando si las recientes propuestas
como elaborar la matriz de riesgo de lavado de dinero
Cómo elaborar la matriz de riesgo de lavado de dinero La metodología de gestión de control interno y riesgo empresariales, se base en criterios desarrollados por expertos y se conoce como el modelo experto. Lo cual quiere decir que para la calificación de variables se utilizan criterios cualitativos y semi-cualitativos. En este artículo te contamos
Medir y monitorear el riesgo de liquidez cumpliendo Basilea III Las entidades supervisoras aceptaron el marco regulatorio establecido por el Comité de Basilea, y la regulación internacional giró en torno a la Supervisión Basada en Riesgos (SBR). Es de notar que la regulación se enfoca en temas y principios de liquidez, y aunque los países
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En el ámbito de la función de cumplimiento encontramos multitud de referencias sobre el enfoque basado en riesgo EBR en la función de cumplimiento. Lo hacen las recomendaciones del GAFI, lo hace la misma LEY, lo hace la norma del Banco Central y lo hacen también los facilitadores en los eventos de formación. Algunos son
Redacción SST
miércoles, 19 septiembre 2018 / Publicado en Blog, Gestion de riesgos financieros, Software empresarial
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El huracán NIIF – No es tan fiero el león como lo pintan Artículo publicado por el Dr. Jorge Ambram en su revista del Instituto Latinoamericano de Riesgos Financieros – ILRF, socio estratégico de SST. Lentamente pero sin pausa nos vamos acercando a la fecha límite para la vigencia de las NIIF. En lo que
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Cómo el área de riesgo participa en la determinación de las reservas NIIF Agradecemos a nuestro socio estratégico Jorge Ambram, Director del Instituto Latinoamericano de Riesgos Financieros –  ILRF. Por este artículo publicado en septiembre de 2016 que expone con elocuencia: Cómo el área de riesgo participa en la determinación de las reservas NIIF. Más
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Credit scoring de originación y comportamiento para financieras Imagine su institución aplicando modelos internos para una gestión de riesgos sofisticada. La recompensa: menor capital regulatorio. Esto es nuestra solución integral para implementar Credit Scoring de originación y comportamiento para financieras Desde JA Capital Markets Risk Management, since 1997, nuestro socio estratégico para soluciones de Banca.