como elaborar la matriz de riesgo de lavado de dinero
Cómo elaborar la matriz de riesgo de lavado de dinero La metodología de gestión de control interno y riesgo empresariales, se base en criterios desarrollados por expertos y se conoce como el modelo experto. Lo cual quiere decir que para la calificación de variables se utilizan criterios cualitativos y semi-cualitativos. En este artículo te contamos
como elaborar la matriz de riesgo de lavado de dinero
En el ámbito de la función de cumplimiento encontramos multitud de referencias sobre el enfoque basado en riesgo EBR en la función de cumplimiento. Lo hacen las recomendaciones del GAFI, lo hace la misma LEY, lo hace la norma del Banco Central y lo hacen también los facilitadores en los eventos de formación. Algunos son
Redacción SST
martes, 18 septiembre 2018 / Publicado en Arissto AML, Blog
pld en inmobiliarias
Caso de estudio: Arrendamiento financiero y lavado de dinero Extraído de un trabajo de grado para licenciado en ciencias jurídicas, Universidad de El Salvador – UES, 2016 El caso hipotético cuenta cómo un lavador monta una empresa constructora y a través del pago de cánones periódicos o cuotas por el arrendamiento de maquinaria logra lavar
como elaborar la matriz de riesgo de lavado de dinero
Listas negras y grises en la prevención del lavado de dinero La aplicación de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos en El Salvador es una realidad desde hace varios años en el ámbito de las entidades financieras supervisadas. Y eso no sorprende a nadie, dada la naturaleza innata de dicha industria
En esta ocasión compartimos desde SST nuestro monitoreo de noticias y tendencias en Prevención de lavado de dinero, activos y financiamiento al terrorismo PLD/FT en 2018. Este esfuerzo editorial se debe a la relevancia creciente en la aplicación de la Ley contra el lavado de dinero y de activos en la región centroamericana. Y a
como elaborar la matriz de riesgo de lavado de dinero
Sistema AML Cloud para el oficial de cumplimiento Sé de los primeros en probar esta increíble herramienta on line Toma ventaja con las funcionalidades diseñadas para facilitar tu trabajo Responde un corto cuestionario a continuación Déjanos tus datos para estar en la lista de los primeros beneficiados Soluciones y Servicios Tecnológicos, S.A. de C.V. Avenida