La Ley contra el Lavado de Dinero y Activos, establece que las empresas deben recabar elementos para prevenir e investigar operaciones con procedencia ilícita. Además, los relacionados con éstos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de esos recursos para su financiamiento. Las disposiciones descritas serán aplicadas por la Unidad de
La comercialización dentro del sector farmacéutico presenta desafíos que deben ser controlados eficientemente en el mundo moderno. La planificación de actividades, control, monitoreo y seguimiento de la fuerza de comercialización en tiempo real. Además, la definición de la estrategia de la visita médica, control de muestras médicas y clasificación de médicos. Por último, medición de coberturas
Identificar bien a tus clientes es fundamental para la aplicación de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos. La DEBIDA DILIGENCIA en el Artículo 9-B establece: «los sujetos obligados deben establecer una política interna para identificar a sus clientes». Es aquí donde surge el concepto de listas negras y grises. Las empresas
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