La Ley contra el Lavado de Dinero y Activos, establece que las empresas deben recabar elementos para prevenir e investigar operaciones con procedencia ilícita. Además, los relacionados con éstos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de esos recursos para su financiamiento. Las disposiciones descritas serán aplicadas por la Unidad de
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martes, 21 enero 2020 / Publicado en Arissto Visita Médica, Uncategorized
La comercialización dentro del sector farmacéutico presenta desafíos que deben ser controlados eficientemente en el mundo moderno. La planificación de actividades, control, monitoreo y seguimiento de la fuerza de comercialización en tiempo real. Además, la definición de la estrategia de la visita médica, control de muestras médicas y clasificación de médicos. Por último, medición de coberturas
Identificar bien a tus clientes es fundamental para la aplicación de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos. La DEBIDA DILIGENCIA en el Artículo 9-B establece: «los sujetos obligados deben establecer una política interna para identificar a sus clientes». Es aquí donde surge el concepto de listas negras y grises. Las empresas