Arissto AML

Plataforma informática en la NUBE para apoyar la gestión de prevención, control y cumplimiento de la Ley de prevención de lavado de dinero y activos en personas naturales y empresas NO financieras.

El principio de “debida diligencia” es complejo y difícil de cumplir, pero se dificulta más al no contar con las tecnologías adecuadas. El personal debe saber identificar operaciones inusuales en medio de un volumen de transacciones que fluye sin parar, al mismo tiempo se debe identificar operaciones estructuradas o fraccionadas. El análisis de las operaciones debe abarcar además de los clientes, a los empleados, proveedores y dueños de una organización.


Arissto AML ha sido pensado como una herramienta ágil y práctica para apoyar al Designado de Cumplimiento y al personal que debe colaborar diligentemente en la prevención de lavado. Las bases fundamentales de Arissto AML están conformados por: a) un constructor paramétrico de la Matriz de riesgo, b) un gestor de Reglas transaccionales y Alertas, c) un reporteador analítico y c) un Buró de Listas internacionales y locales.

Gestión del riesgo de lavado de dinero

  • Mantenimiento de factores, variables, puntajes y ponderaciones
  • Seguimiento de la matriz de riesgo y el mapa de riesgo en el tiempo
  • Evaluación del perfil del cliente respecto del riesgo de lavado de dinero

Monitoreo de transacciones basado en reglas

  • Parametrización de variables de monitoreo y reglas
  • Gestión de Alertas generadas por el sistema
  • Reportes resumidos, por períodos
  • Reportes periódicos para el UIF

Consulta de listas

  • Acceso online a listas internacionales: OFAC, ONU
  • Acceso al buró de listas locales: Negra, Gris, PEP

Seguridad y confidencialidad

  • Arissto AML está alojado en el centro de datos en la nube
  • Estándar de seguridad “Amazon Cloud Compliance”, líder mundial de infraestructura en la nube

Potente configuración

  • Mantenimiento de catálogos y parámetros a través de formularios
  • Ahorro de tiempo importando los datos desde archivos en Excel

Despliegue en la Web y en el Móvil

  • Arissto AML fue desarrollado con metodologías y técnicas avanzadas
  • Lenguajes avanzados como Java, JavaScript, HTML5, PostgreSQL, Jasper Studio

Beneficios de Arissto AML

El enfoque de prevención del riesgo, el principio de la debida diligencia y la política Conozca a su cliente está soportados por Arissto AML, creando valor para la empresa a través de beneficios como los siguientes:

Beneficio reputacional

  • El enfoque de riesgo protege la reputación de la empresa
  • Previene problemas legales por negligencias

Fortalecimiento de procesos

  • El personal aumenta su nivel de profesionalismo
  • Los procedimientos internos son más controlables y efectivos

Soporte y mantenimiento permanente

  • El despliegue en la nube y el licenciamiento por suscripción anual
  • Garantizan un software siempre actualizado con las mejores prácticas
  • Atención inmediata para solución de incidencias de software

Retorno de la inversión

  • Ahorros en tiempo y dinero porque el software mejora los procedimientos
  • Más Ingresos porque el software con enfoque de riesgo mejorar la reputación de la empresa

Licenciamiento

La plataforma se licencia por USUARIO en la modalidad de SUSCRIPCIÓN por 12 meses. El precio de suscripción incluye 8 horas de capacitación, soporte y actualizaciones mientras dure la suscripción.

  • $200.00/mes
  • Aplicativo Arissto AML
    per
  • Matriz y mapa de riesgo
  • Monitoreo transaccional
  • Alertas
  • Reportes
  • Hasta 3 usuarios
  • $200.00/mes
  • Arissto buró de listas
    per
  • Listas OFAC, ONU
  • Lista PEP
  • Lista local
  • Lista interna
  • Uno a uno o por lotes
  • Hasta 3 usuarios
  • $25.00/hora
  • Consultoría
    per
  • Diagnóstico
  • Riesgo
  • Procedimientos
  • Auditoría
  • Formación
  • Otros

Nuestro Blog

SUBIR