Plataforma informática en la NUBE para apoyar la gestión de prevención, control y cumplimiento de la Ley de prevención de lavado de dinero y activos en personas naturales y empresas NO financieras.
El principio de “debida diligencia” es complejo y difícil de cumplir, pero se dificulta más al no contar con las tecnologías adecuadas. El personal debe saber identificar operaciones inusuales en medio de un volumen de transacciones que fluye sin parar, al mismo tiempo se debe identificar operaciones estructuradas o fraccionadas. El análisis de las operaciones debe abarcar además de los clientes, a los empleados, proveedores y dueños de una organización.
Arissto AML ha sido pensado como una herramienta ágil y práctica para apoyar al Designado de Cumplimiento y al personal que debe colaborar diligentemente en la prevención de lavado. Las bases fundamentales de Arissto AML están conformados por: a) un constructor paramétrico de la Matriz de riesgo, b) un gestor de Reglas transaccionales y Alertas, c) un reporteador analítico y c) un Buró de Listas internacionales y locales.
El enfoque de prevención del riesgo, el principio de la debida diligencia y la política Conozca a su cliente está soportados por Arissto AML, creando valor para la empresa a través de beneficios como los siguientes:
La plataforma se licencia en la modalidad de SUSCRIPCIÓN por 12 meses. El precio de suscripción incluye 8 horas de capacitación, soporte y actualizaciones mientras dure la suscripción.
